武漢鍋爐股份有限公司2016半年度報告摘要

1、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文。

　　公司簡介

　　2、主要財務數據及股東變化（1）主要財務數據

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　是 否（2）前10名普通股股東持股情況表

　　單位：股（3）前10名優先股股東持股情況表

　　適用 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　?。?）控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2015年11月2日，通用電氣公司（General Electric Company）宣布完成對于阿爾斯通電力與電網業務的收購。公司控股股東阿爾斯通（中國）投資有限公司的控制人已變更為GE Albany Global Holdings B.V. ( 通用電氣奧爾巴尼全球控股有限公司 )。通用電氣與阿爾斯通的整合進一步增強了通用電氣的技術能力和競爭優勢，并將為能源產業帶來高達50億美元的營收潛力。本公司借助通用電氣這一平臺，努力提升公司的未來發展，積極適應國內外電力市場發展的需求。

　　報告期內，公司管理層和全體員工齊心協力努力做好2016年年初制定的三項工作，即：

　　1、發揮技術、品牌和制造能力在全球同行業中的優勢，繼續提供滿足全球市場需求的高性能電站鍋爐產品。

　　2、積極開拓國內市場，提高國內市場份額和市場地位。

　　3、繼續不斷地提升經營管理水平，強化在崗人員的培訓和管理，加強各類成本控制，確保優質按期完成訂單并增強市場競爭力。

　　報告期內公司實現營業收入76,555.56萬元，比去年同期增加38.27%；營業利潤-575.26萬元，比去年同期減少130.12%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-874.97萬元，比去年減少155.75%。

　　4、涉及財務報告的相關事項（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　適用 不適用（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　適用 不適用（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　適用 不適用（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　二一六年八月二十九日

　　證券代碼：420063 證券簡稱：武鍋B5 公告編號：2016－029

　　武漢鍋爐股份有限公司

　　第六屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于2016年8月16日發出會議通知，于2016年8月26日下午2:30時在武漢鍋爐股份有限公司2006會議室召開，會議應到董事9名，親自出席會議的董事9名；公司全體監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長Stuart Adam Connor先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議的與會董事逐項審議通過了如下決議：

　　一、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2016年半年度報告及摘要》；

　　公司2016年半年度報告全文請見全國中小企業股份轉讓系統網站。

　　二、會議以贊成4票，反對0 票，棄權0 票，審議通過了《關于新增2016年日常關聯交易預計的議案》；

　　因本議案的標的額已達到《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》所列的有關標準,故此議案尚須獲得股東大會的批準，且與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。公司關聯董事Stuart Adam Connor先生、Sébastien Thierry Rouge先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、Astra Ying Chui Lam（林映翠）女士均回避表決。

　　詳細內容請見同日公告的《武漢鍋爐股份有限公司關于新增2016年日常關聯交易預計公告》（公告編號：2016－031）。

　　獨立董事的事前認可意見：根據公司2016年度的經營情況，作為武漢鍋爐股份有限公司的獨立董事，我們認為公司此次新增的2016年日常關聯交易是必要的，對該議案予以認可，并同意提交公司第六屆董事會第十九次會議審議。

　　獨立董事意見：根據《關于建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》以及相關法律法規的規定，作為獨立董事，我們認為公司此次新增的2016年日常關聯交易決策程序符合相關法律、法規和公司章程的規定，日常關聯交易確因公司生產需要，且交易價格公允合理，交易行為透明，沒有損害和侵占中小股東利益行為；公司新增2016年日常關聯交易決策程序和交易定價原則將繼續維持往年的規定，且不會損害和侵占中小股東的利益。

　　三、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于提請召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

　　詳細內容請見同日公告的《武漢鍋爐股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016－032）。

　　董事會

　　證券代碼：420063 證券簡稱：武鍋B5 公告編號:2016-030

　　第六屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢鍋爐股份有限公司第六屆監事會第十三次會議于2016年8月16日發出會議通知，于2016年8月26日下午2:30時在武漢鍋爐股份有限公司2006號會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由監事會召集人Thomas Joseph Barker先生主持會議，經與會監事審議并通過了如下決議：

　　二、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《公司2016年半年度報告及摘要》；

　　監事會的審核意見：監事會認為董事會編制和審議武漢鍋爐股份有限公司2016年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　監事會

　　證券代碼：420063 證券簡稱：武鍋B5 公告編號：2016－032

　　武漢鍋爐股份有限公司關于召開

　　2016年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采用現場記名投票方式

　　4、會議召開時間：2016年9月23日（星期五）上午10:00

　　5、現場會議召開地點：武漢市東湖新技術開發區流芳園路1號

　　武漢鍋爐股份有限公司會議室

　　6、出席會議對象：

　　（1）截止2016年9月13日下午收市時全國中小企業股轉系統登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　《關于新增2016年日常關聯交易預計的議案》。

　　三、出席現場會議的登記方法

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

　　3、異地股東可憑以上有關證件采取電話或傳真方式登記；

　　4、登記時間：2016年9月14、19、20、21日每個工作日的上午8:30～下午16:30

　　5、登記地點：武漢鍋爐股份有限公司證券部

　　6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件參會

　　7、會議費用：會期半天，與會股東的食宿及交通費用自理

　　8、登記地點及聯系方式

　　武漢市東湖新技術開發區流芳園路1號武漢鍋爐股份有限公司證券部

　　聯系電話：027-81993700、81994270

　　傳 真：027-81993701 郵政編碼：430205

　　聯 系 人：侯 莉

　　四、備查文件

　　《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議公告》。

　　武漢鍋爐股份有限公司董事會

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表本公司（個人）出席武漢鍋爐股份有限公司 股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議相關文件。

　　委托人姓名/名稱：

　　委托人身份證號或營業執照號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　表決指示如下：

　　委托人（簽章）： 受委托人： 日 期：

　　委托身份證明：

　　受托人身份證明：

　　證券代碼：420063 證券簡稱：武鍋B5 公告編號：2016－031

　　關于新增2016年日常關聯交易預計

　　公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　武漢鍋爐股份有限公司以下簡稱“本公司、公司”；

　　因公司2016年日常關聯交易預計金額已達到《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》之相關規定，故此議案尚須獲得股東大會的批準。

　　二、新增2016年度發生的日常關聯交易的基本情況

　　2016年4月25日武漢鍋爐股份有限公司（“公司”）第六屆董事會第十六次會議審議通過了《公司2016年度日常關聯交易預計議案》，隨后在2016年6月15日公司2015年度股東大會上也獲得審議通過。公司2016年度日常關聯交易預計金額為人民幣707,200.74萬元?，F新增關聯交易預計如下：

　　1、原預計向Alstom Power Systems（阿爾斯通電力系統公司（法國））銷售鍋爐產品15億元。因原計劃從公司采購Hassyan項目鍋爐產品的Alstom Power Systems（阿爾斯通電力系統公司（法國））系通用電氣核電業務法國分支機構，且該法人實體系一家通用電氣（原阿爾斯通）的合資企業，目前正處于業務整合階段，為保證該項目的順利實施，需將原采購方Alstom Power Systems（阿爾斯通電力系統公司（法國））變更為通用電氣的全資子公司General Electric (Switzerland) GmbH（通用電氣（瑞士）有限公司），預計銷售鍋爐產品18.5億元。

　　2、公司擬與General Electric Technology GmbH（通用電氣技術有限公司（瑞士））簽訂技術許可協議，由其向公司提供其部分磨煤機產品（包括風扇磨和HP碗式磨）的知識產權以及技術信息，以供公司用于合同項目的履行。磨煤機業務是通用電氣鍋爐產品線的重要組成部分。作為全球領先的磨煤機設備提供商，通用電氣的磨煤機擁有優越的產品性能和可靠性，其產品和技術在全球范圍內被廣泛地使用。公司希望通過引進先進的磨煤機技術，借用通用電氣的品牌優勢，利用公司的客戶以及供應鏈資源，在國內市場上積極開拓磨煤機這個新增業務。同時在目前國家“一帶一路”戰略實施帶動下，大量的中國總承包商在海外積極開拓火電業務，這也給公司的磨煤機在海外業務的開發上提供了良好的市場契機。公司將通過引進磨煤機技術，努力降低產品成本，積極開拓海內外市場，力爭把磨煤機產品線發展成為公司一個新的業務增長點。該項技術許可協議預計金額280萬元。

　　3、為進一步拓展業務，公司擬加大在鍋爐改造市場的投標力度。若公司中標鍋爐改造項目，在項目執行過程中，將從阿爾斯通技術服務（上海）有限公司采購部分服務和產品，預計金額7000萬元。

　　4、因前期項目合同執行的需要，公司需從Alstom Power Inc.（阿爾斯通電力公司（美國））采購一批鍋爐產品，預計金額900萬元。

　　三、關聯人介紹和關聯關系

　　1、基本情況（1）General Electric (Switzerland) GmbH（通用電氣（瑞士）有限公司）

　　法定代表人：Andreas LUSCH

　　成立日期：1990年1月10日

　　注冊資本：10,100萬瑞士法郎

　　經營范圍：提供電力生產領域的產品服務

　　地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland（2）General Electric Technology GmbH（通用電氣技術有限公司（瑞士））

　　法定代表人：Deryk Hesford

　　成立日期：2003年6月27日

　　注冊資本：10萬瑞士法郎

　　經營范圍：與知識產權相關的收購、交易和服務，包括專利、商標、版權等的管理、許可和技術轉讓的管理，以及相關的咨詢服務

　　地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland（3）阿爾斯通技術服務（上海）有限公司

　　法定代表人：劉鳳鳴

　　成立日期：2000年10月12日

　　注冊資本：100萬美元

　　經營范圍：用于電廠項目、輸配電項目、機電項目、鐵路和城市軌道交通項目的設備和服務；國際貿易、保稅區貿易和區內貿易代理等

　　地 址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高北路2001號第一層3-1，2部位（4）Alstom Power Inc.（阿爾斯通電力公司（美國））

　　法定代表人：Richard AUSTIN

　　成立日期：1999年6月8日

　　注冊資本：100萬美元

　　經營范圍：在相關法律允許范圍內，公司可從事的所有的經營和管理活動

　　地 址：200 Great Pond Drive, 06095 Windsor, Connecticut, United States of America

　　2、與本公司的關聯關系（1）General Electric (Switzerland) GmbH（通用電氣（瑞士）有限公司）與公司控股股東阿爾斯通（中國）投資有限公司屬于同一最終控制人。符合《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》54條第二項之規定。

　?。?）General Electric Technology GmbH（通用電氣技術有限公司（瑞士））與公司控股股東阿爾斯通（中國）投資有限公司屬于同一最終控制人。符合《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》54條第二項之規定。

　　（3）阿爾斯通技術服務（上海）有限公司與本公司同屬于公司控股股東阿爾斯通（中國）投資有限公司的子公司。符合《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》54條第二項之規定。

　　（4）Alstom Power Inc.（阿爾斯通電力公司（美國））與公司控股股東阿爾斯通（中國）投資有限公司屬于同一最終控制人。符合《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》54條第二項之規定。

　　3、履約能力分析

　　根據上述關聯方公司的財務狀況分析認為：這些公司均具備充分的履約能力，形成壞帳的可能性極小。

　　四、關聯交易主要內容

　　1、關聯交易定價政策和定價依據

　　公司與關聯方的交易均按照公平的市場價格交易。

　　2、關聯交易協議簽署情況

　　公司將根據生產經營的實際需求與關聯方簽訂協議，并將按協議的規定進行結算。

　　五、關聯交易目的和對本公司的影響

　　1、交易的必要性、持續性以及預計持續進行此類關聯交易的情況：

　　公司向關聯方采購貨物、銷售貨物等，這些交易均是公司正常生產經營所需的業務行為，且將與各關聯方維持業務往來。

　　2、選擇與關聯方（而非市場其他交易方）進行交易的原因和真實意圖：

　　公司的主營業務是鍋爐的生產與銷售，其商品購銷本著公平競爭、合理論價的原則向包括關聯方在內的購銷方進行公司生產經營所需的業務行為。

　　3、說明交易是否公允、有無損害公司利益：

　　公司與關聯方的交易公允、沒有損害公司和股東的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。

　　4、說明交易對公司獨立性的影響：

　　公司與關聯方發生的日常關聯交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　六、審議程序

　　公司第六屆董事會第十九次會議將對上述事項進行審議，關聯董事Stuart Adam Connor先生、Sébastien Thierry Rouge先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、Astra Ying Chui Lam（林映翠）女士回避表決。

　　公司此次新增2016年日常關聯交易預計的金額已達到《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》之相關規定，此議案尚需提交公司股東大會審議，與關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　七、獨立董事事前認可情況

　　獨立董事對該議案的事前認可意見：根據公司2016年度的經營情況，作為武漢鍋爐股份有限公司的獨立董事，我們認為公司此次新增的2016年日常關聯交易是必要的，對該議案予以認可，并同意提交公司第六屆董事會第十九次會議審議。

　　獨立發表的獨立意見：根據《關于建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》以及相關法律法規的規定，作為獨立董事，我們認為公司此次新增的2016年日常關聯交易決策程序符合相關法律、法規和公司章程的規定，日常關聯交易確因公司生產需要，且交易價格公允合理，交易行為透明，沒有損害和侵占中小股東利益行為；公司新增2016年日常關聯交易決策程序和交易定價原則將繼續維持往年的規定，且不會損害和侵占中小股東的利益。

　　八、備查文件（1）武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議；

　　（2）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　董事會

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