武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十八次會議于2016年6月3日發出會議通知，于2016年6月15日下午2:00時在武漢鍋爐股份有限公司2006會議室召開，會議應到董事9名，親自出席會議的董事9名；公司全體監事及高級管理人員列席了會議。會議推選由Stuart Adam Connor先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議的與會董事逐項審議通過了如下決議：

  一、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》；

  本公司第六屆董事會董事長高巖先生因個人原因向公司董事會遞交了辭職報告，申請辭去公司董事長和董事職務，公司董事會對高巖先生在擔任董事長期間為公司所做的貢獻表示誠摯的感謝。

  經公司董事會全體董事充分討論，提名并選舉了Stuart Adam Connor先生為本公司第六屆董事會董事長，本決議自董事會通過之日起生效。根據《武漢鍋爐股份有限公司章程》規定，本公司董事長為公司法定代表人。

  二、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于調整公司董事會各專門委員會成員的議案》；

  因公司于2016年6月15日增補了四名董事，故董事會對各專門委員會成員作了新的調整并如下：

  ●戰略委員會

  Stuart Adam Connor、Pascal Alexander Radue、汪海粟、唐國平、謝獲寶

  ●審計委員會

  唐國平、謝獲寶、汪海粟、Sébastien Thierry Rouge、林映翠

  ●提名委員會

  汪海粟、唐國平、謝獲寶、Sébastien Thierry Rouge、Pascal Alexander Radue

  ●薪酬與考核委員會

  謝獲寶、唐國平、汪海粟、Sébastien Thierry Rouge、沈波

  上述各專門委員會排在首位的委員為該委員會主任委員。

  三、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于變更公司經營范圍并修改公司章程的議案》，本議案需提交公司股東大會審議。

  根據本公司經營和發展的需要，公司擬對經營范圍作如下變更：

  原經營范圍：研究、設計、開發、制造電站鍋爐、特種鍋爐、一、二、三類壓力容器、鍋爐輔機、脫硫設備，銷售自產產品（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）。

  擬變更為：電站鍋爐、特種鍋爐、一、二、三類壓力容器、鍋爐相關系統及其輔機、環保設備及系統的研究、開發、銷售、批發、設計、制造、組裝、供貨、安裝、調試，工業金屬材料的研發及應用；電站及其他能源工程及產品的研究與開發、國內和國際項目總承包、項目融資、國際貿易、技術咨詢和服務。（國家有專項規定的項目經審批后方可經營）

  公司經營范圍變更后擬對《公司章程》的相應條款作修改，即：

  原《公司章程》第十三條：經依法登記，公司的經營范圍是：研究、設計、開發、制造電站鍋爐、特種鍋爐、鍋爐輔機、一、二 、三類壓力容器；脫硫設備并銷售上述自產產品。

  現需對《公司章程》第十三條作修改并如下：

  第十三條 經依法登記，公司的經營范圍是：電站鍋爐、特種鍋爐、一、二、三類壓力容器、鍋爐相關系統及其輔機、環保設備及系統的研究、開發、銷售、批發、設計、制造、組裝、供貨、安裝、調試，工業金屬材料的研發及應用；電站及其他能源工程及產品的研究與開發、國內和國際項目總承包、項目融資、國際貿易、技術咨詢和服務。（國家有專項規定的項目經審批后方可經營）

  四、會議以贊成9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。

  《武漢鍋爐股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》同日披露于全國中小企業股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）、《證券時報》和《大公報》，公告編號：2016－023

  武漢鍋爐股份有限公司董事會

  二〇一六年六月十六日
 

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