杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2015年9月10日（星期四）下午2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年9月9日-9月10日。
其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年9月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年9月9日下午3:00至2015年9月10日下午3:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室（杭州市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號）
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長吳南平先生
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共8人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為313，585，020股，占公司股份總數(shù)的78.29%，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表7人，代表有表決權(quán)股份313，105，820股，占公司股份總數(shù)的78.17%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表有表決權(quán)股份479，200股，占公司股份總數(shù)的0.12%。
4、中小投資者情況
參與投票的中小投資者股東3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為595，200股，占公司總股份的0.15%。
三、議案審議情況
經(jīng)出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了如下議案：
（一）《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意313，105，820股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.85%，反對479，200股，棄權(quán)0股。議案獲通過。
（二）《關(guān)于2015年半年度計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意313，105，820股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.85%，反對478，200股，棄權(quán)0股。議案獲通過。
其中，中小投資者的表決情況為：同意116，000股，反對479，200股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的19.49%。
四、律師見證情況
浙江天冊律師事務(wù)所律師出席本次股東大會并發(fā)表如下法律意見："杭鍋股份(12.14, 0.11, 0.91%)本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。"
五、備查文件
1、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時股東大會決議
2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的《關(guān)于杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第五次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一五年九月十日
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