華西能源工業股份有限公司關于預計 2015 年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
華西能源工業股份有限公司（以下簡稱“華西能源”或“公司”）于 2015
年 4 月 3 日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于預計 2015 年度
日常關聯交易的議案》，同意公司在 2015 年與關聯方四川省能投華西生物質能開
發有限公司等 3 家關聯方發生總額不超過 4.2 億元的關聯交易。關聯董事黎仁超
先生、毛繼紅先生、黃有全先生回避表決。
上述議案尚需提交公司 2014 年度股東大會審議批準。
（二）關聯交易預計金額和類別
根據公司年度生產經營計劃，預計 2015 年度，公司日常關聯交易總額為不
超過 42,000 萬元，具體情況如下：
1、公司與四川省能投華西生物質能開發有限公司的關聯交易為：向對方提
供鍋爐成套設備、工程總包等服務，預計交易金額不超過 35,000 萬元。
2、公司與深圳東方鍋爐控制有限公司之間的關聯交易為：向對方采購與公
司鍋爐產品相配套的自控設備等。預計交易金額不超過 1,000 萬元。
3、公司與浙江華西鉑瑞重工有限公司之間的關聯交易為：向對方提供鍋爐
成套設備及配套件產品等服務。預計交易金額不超過 6,000 萬元。
二、關聯人介紹和關聯關系
1、四川省能投華西生物質能開發有限公司
關聯方名稱：四川省能投華西生物質能開發有限公司
注冊住所：四川省自貢市大安區黃家山66號
法定代表人：張波
注冊資本：13,000 萬元
企業性質：有限責任公司
主營業務：新能源產業的開發、投資、建設、經營及工程總承包服務；提供
生物質發電技術及核心設備；廢水、廢氣、廢渣治理的開發、投資、建設、經營
及工程總承包服務；城市污泥處理工程的開發、投資、建設、經營及工程總承包
服務；生物質發電項目的專業化運營、維護、培訓和咨詢。
股東構成：四川省能源投資集團有限責任公司持股51.88%、華西能源持股
42.74%、自貢市國有資產經營投資有限責任公司持股5.38%。控股股東：四川省
能源投資集團有限責任公司，成立于2011年2月21日，住所：成都市青羊工業集
中發展區成飛大道1號A區10棟，法定代表人：郭勇，注冊資本：931,600萬元，
公司類型：有限責任公司，主要經營范圍：能源項目的投資與管理。
主要財務指標：截止2014年12月31日，四川省能投華西生物質能開發有限公
司（以下簡稱“四川能投華西”）總資產55,879.37萬元，2014年1-12月實現營
業收入4,521.08萬元，凈利潤-1,460.21萬元。
公司目前持有“四川能投華西”42.74%的股權，公司董事長黎仁超先生，董
事、常務副總裁毛繼紅先生兼任“四川能投華西”董事，公司董事黃有全先生兼
任“四川能投華西”總經理。除此之外，交易對方與公司之間不存在產權、人員
等方面的其它關系。
四川省能投華西生物質能開發有限公司屬于《深圳證券交易所股票上市規
則》10.1.3 條第三項下的本公司的關聯法人。
2、深圳東方鍋爐控制有限公司
關聯方名稱：深圳東方鍋爐控制有限公司
注冊住所：深圳市南山區高新南一道飛亞達科技大廈十一層
法定代表人：胡定坤
注冊資本：1,000 萬元
企業性質：有限責任公司(中外合資企業)
主營業務：研發、生產電站鍋爐控制設備及控制系統、火力發電廠脫硫脫硝
控制系統、鍋爐循環水海水淡化成套設備及控制系統。研發設計工業控制設備及
控制系統、監控設備及系統、計算機控制系統、建筑工程控制系統、機電一體化
成套設備及控制系統，以及電站機械設備、儀器儀表、閥門、計算機軟硬件；控
制系統及相關設備的售后服務及提供相關技術咨詢和服務。貨物及技術進出口。
股東構成：東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司出資510萬元，占注冊資本
的51%，能源國際投資有限公司出資290萬元，占29%，華西能源出資200萬元，占
20%。
控股股東：東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司。住所：自流井區五星街黃
桷坪路150號；法定代表人：徐鵬；注冊資本160,566.0976 萬元；經營范圍：電
站鍋爐、電站輔機，工業鍋爐，電站閥門，石油化工容器，核能反應設備，電站
脫硫，脫硝，環保工程總承包。項目成套及相關技術服務，鍋爐島工程成套，電
站自控設備，工礦配件，計算機應用系統，機械設計及設備，出口本企業自產的
機電產品，進口本企業生產，科研所需的原輔材料，機械設備，儀器儀表及零配
件。
截止2014年12月31日，深圳東方鍋爐控制有限公司總資產35,419.25萬元，
2014年1-12月實現營業收入23,955.53萬元，凈利潤473.75萬元。
公司目前持有深圳東方鍋爐控制有限公司20%的股權，公司董事長黎仁超先
生兼任深圳東方鍋爐控制有限公司董事。
深圳東方鍋爐控制有限公司屬于《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3
條第三項下的本公司的關聯法人。
3、浙江華西鉑瑞重工有限公司
關聯方名稱：浙江華西鉑瑞重工有限公司
注冊住所：浙江市西湖區古墩路656號7樓
法定代表人：黎仁超
注冊資本：3,000 萬元
企業性質：有限責任公司
主營業務：鍋爐及配件、金屬結構件、壓力容器、環保成套設備的銷售、環
保能源工程設計、鍋爐制造技術服務，經營進出口業務。
股東構成：華西能源持股50%、浙江鉑瑞能源環境工程有限公司持股50%。
截止2014年12月31日，浙江華西鉑瑞重工有限公司（以下簡稱“華西鉑瑞”）
總資產4,676萬元，2014年1-12月實現營業收入2,327.22萬元，凈利潤-627.22
萬元。
公司目前持有“華西鉑瑞”50%的股權。公司董事長黎仁超先生兼任“華西
鉑瑞”董事長；公司董事、常務副總裁毛繼紅先生，副總裁、董秘李偉先生兼任
“華西鉑瑞”董事；公司監事劉洪芬女士兼任“華西鉑瑞”監事。
浙江華西鉑瑞重工有限公司屬于《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3
條第三項下的本公司的關聯法人。
三、關聯交易的主要內容
根據公司年度生產經營計劃情況，預計 2015 年，公司的日常關聯交易總額
為不超過 42,000 萬元，具體情況如下：
1、公司與四川省能投華西生物質能開發有限公司的關聯交易為：向對方提
供鍋爐成套設備、工程總包等服務，預計全年交易金額不超過 35,000 萬元。
2、公司與深圳東方鍋爐控制有限公司之間的關聯交易為：向對方采購與公
司鍋爐產品相配套的自控設備等。預計全年交易金額不超過 1,000 萬元。
3、公司與浙江華西鉑瑞重工有限公司之間的關聯交易為：向對方提供鍋爐
成套設備及配套件產品等服務。預計全年交易金額不超過 6,000 萬元。
四、2014年度日常關聯交易執行情況
（一）2014年度，公司與四川省能投華西生物質能開發有限公司之間的關聯
交易為：向其自貢市垃圾發電項目、廣安垃圾發電項目提供成套設備、工程服務
等服務，交易金額13,406.12萬元，占同類交易金額的5.06%。
（二）2014年度，公司與深圳東方鍋爐控制有限公司之間的關聯交易為：向
其采購與公司鍋爐產品相配套的自控設備，交易金額134.79萬元，占同類交易金
額的0.05%。
（三）2014年度，公司與浙江華西鉑瑞重工有限公司之間的實際交易金額為：
向對方提供鍋爐成套設備及配套件產品等服務，交易金額1,193.08萬元、占同類
交易金額的0.45%。
五、關聯交易對上市公司的影響
公司日常關聯交易完全是根據實際生產經營需要所產生，是在平等互利的基
礎上，遵循公平和市場原則進行的，目的是充分利用資源、優勢互補，實現公司
效益最大化。上述關聯交易未損害公司和股東利益，不會對公司本期以及未來的
財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司也不會因此
對關聯方產生依賴。
六、獨立董事對2015年日常關聯交易的意見
公司預計 2015 年度日常關聯交易是在關聯各方平等協商的基礎上、按照市
場原則進行；是根據生產經營需要所產生，符合公司實際、有利于公司發展；不
存在損害公司及其他股東利益的情形；公司審議關聯交易表決程序符合監管要
求，符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
七、監事會對2015年日常關聯交易的意見
公司2015年度擬與關聯方發生的日常關聯交易按照公開、公平、公正的原則，
依據市場公允價格協商確定，符合中國證監會、深圳證券交易所和公司關于關聯
交易管理的有關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。
八、保薦機構對2015年日常關聯交易的意見
保薦機構信達證券經核查后認為：華西能源 2015 年度日常關聯交易情況因
正常生產經營需要而發生的，有利于公司的業務發展，擬以公允價格執行各項關
聯交易，沒有損害公司及中小股東的利益。
華西能源 2015 年度預計日常關聯交易已經公司第三屆董事會第十二次會議
審議通過，獨立董事發表了明確意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法規性文件的規定。
特此公告。
華西能源工業股份有限公司董事會
二〇一五年四月八日
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